अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि उन्होंने हांगकांग में पंजीकृत वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज Bitzlato लिमिटेड के बहुसंख्यक शेयरधारक और कोफ़ाउंडर को कथित तौर पर $700 मिलियन की अवैध धनराशि संसाधित करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
न्याय विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि चीन में रहने वाले एक रूसी नागरिक अनातोली लेगकोडिमोव को मंगलवार को मियामी में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने एक्सचेंज को बिना लाइसेंस वाले मनी एक्सचेंज व्यवसाय के रूप में संचालित किया था, जो “अपने शब्दों में, ‘ज्ञात बदमाशों” को पूरा करता था।
अभियोजकों ने कहा कि Bitzlato ने हाइड्रा मार्केट के साथ क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 700 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया, जिसे उन्होंने नशीले पदार्थों के लिए एक अवैध ऑनलाइन बाज़ार के रूप में वर्णित किया, चोरी की वित्तीय जानकारी, धोखाधड़ी पहचान दस्तावेजों और मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं को यू.एस. और जर्मन कानून प्रवर्तन ने अप्रैल 2022 में बंद कर दिया।
डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने न्याय विभाग में एक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा, “चाहे आप चीन या यूरोप से हमारे कानून तोड़ते हैं या उष्णकटिबंधीय द्वीप से हमारी वित्तीय प्रणाली का दुरुपयोग करते हैं – आप संयुक्त राज्य अमेरिका के अदालत कक्ष के अंदर अपने अपराधों के लिए जवाब देने की उम्मीद कर सकते हैं।”
अभियोजकों ने कहा कि रैनसमवेयर आय में Bitzlato को $15 मिलियन से अधिक प्राप्त हुआ। टिप्पणी के लिए हाइड्रा मार्केट से संपर्क करना तुरंत संभव नहीं था।
सॉलिडस लैब्स के मुख्य परिचालन अधिकारी चेन अरद ने कहा
क्रिप्टो मार्केट सर्विलांस कंपनी सॉलिडस लैब्स के मुख्य परिचालन अधिकारी चेन अरद ने कहा, “यह एक छोटा नाम होने के बावजूद, इसमें बहुत अधिक वजन है। छोटे अभिनेता सुरक्षित नहीं हैं और वे किसी भी बड़े नाम के एक्सचेंज (या) प्लेटफॉर्म के समान ही जोखिम उठाते हैं।”
अधिकारियों ने लेगकोडिमोव को क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के कोफ़ाउंडर के रूप में वर्णित किया, यह कहते हुए कि 40 वर्षीय रूसी ने चीनी शहर शेन्ज़ेन से कंपनी चलाने में मदद की। लेगकोडिमोव ने प्रश्नों के साथ एक ईमेल का तुरंत जवाब नहीं दिया, और Bitzlato की स्वचालित टेलीग्राम समर्थन चैट सेवा पर छोड़े गए संदेशों का उत्तर वाक्यांश के साथ दिया गया, “ओह, सॉरी।”
अभियोजकों ने कहा कि बिट्ज़लाटो ने 3 मई, 2018 से $4.58 बिलियन मूल्य के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को संसाधित किया है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा “अपराध की आय” का गठन करता है।
अधिकारियों ने कहा कि इसने ग्राहकों के महत्वपूर्ण पुनरीक्षण की आवश्यकता वाले नियमों को भी तोड़ा और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के उद्देश्य से आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा। Bitzlato की वेबसाइट के संग्रहीत संस्करणों ने नोट किया कि साइट के ग्राहक “केवल आपके ईमेल” का उपयोग करके पंजीकरण कर सकते हैं।
अभियोजकों ने कहा कि Bitzlato ने जानबूझकर अमेरिकी ग्राहकों की सेवा की और अमेरिकी ऑनलाइन बुनियादी ढांचे का उपयोग करके यूएस-आधारित एक्सचेंजों के साथ लेनदेन किया। उन्होंने कहा कि कम से कम कुछ समय के लिए प्रतिवादी द्वारा इसका प्रबंधन किया जा रहा था, जब वह संयुक्त राज्य अमेरिका में था।
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Bitzlato से जुड़े धन के कुछ प्रसारणों को प्रतिबंधित कर दिया है
आरोपों को अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के संयोजन में दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि उसने Bitzlato लिमिटेड को “प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता” लेबल करने के बाद रूसी अवैध से संबंधित किसी भी कवर किए गए वित्तीय संस्थान द्वारा Bitzlato से जुड़े धन के कुछ प्रसारणों को प्रतिबंधित कर दिया है।
डिप्टी ट्रेजरी सेक्रेटरी वैली एडिमो ने समाचार सम्मेलन में कहा, “एक प्राथमिक धन शोधन चिंता के रूप में बिट्ज़लाटो की पहचान प्रभावी ढंग से एक्सचेंज को एक अंतरराष्ट्रीय अछूत बना देती है।”
Adeyemo ने कहा कि Bitzlato ने बार-बार रूसी-संबद्ध रैंसमवेयर समूहों के लिए लेन-देन की सुविधा दी है, जिसमें कोंटी के पीछे गिरोह भी शामिल है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि रूसी सरकार और रूस से जुड़े डार्कनेट बाजारों से संबंध हैं।
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